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Wachovia Bank, N. A. v. Burke
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】2004年
【审理法院】美国联邦地区法院康涅狄格区法院
【法 律 点】 州的监管干扰到全国性银行通过营业性附属机构开展银行业务的行为,而此行为又是“全国性银行被授权行使的一项权力”,该监管措施是否将被排除适用?
De La Fuente v.Federal Deposit Insurance Corp.
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】2003年
【审理法院】美国联邦上诉法院第九巡回区法院
【法 律 点】 银行向内部人拥有控制权的公司提供信贷的行为是否应受到内部人贷款限额的制约?
Bank of America v. City and County of San Francisco
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】2002年
【审理法院】美国联邦上诉法院第九巡回区法院
【法 律 点】 联邦规章是“如此的全面,以至于可以合理推断国会没有容留有州法进行补充的余地”,是否隐含了联邦法优先于州法意图?
Eisenberg v. Wachovia Bank, N.A.
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】2002年
【审理法院】联邦上诉法院第四巡回区法院
【法 律 点】 银行是否应当为其没有发现开立并经营欺诈性银行账户的行为承担疏忽责任?
Turner V. Beneficial Corp.
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】2001年
【审理法院】美国联邦上诉法院第十一巡回区法院
【法 律 点】 在假设损失已经达到法律规定的限度的前提下,为了满足实际赔偿的要件,主张赔偿者是否必须证明存在对不实陈述的信赖,并由于此信赖导致损害?
Randolph v. Green Tree Financial Corp.-Alabama
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】2001年
【审理法院】美国联邦上诉法院第十一巡回区法院
【法 律 点】 仲裁协议是否会因为禁止对违反《诚实贷款法案》的行为提请集团赔偿而不可强制执行?
Lakonia Management Ltd. v. Meriwether
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】2000年
【审理法院】美国联邦地区法院纽约南区法院
【法 律 点】 新投资者强制老投资者赎回基金,如果老投资者因此获利,新投资者是否违反了信义义务?
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Elliott Associates, L. P. v. Banco de La Nacion
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】1999年
【审理法院】美国联邦上诉法院第二巡回区法院
【法 律 点】 金融机构是否可以为启动诉讼催收债权而购买外国主权债权?
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Lee v. Bankers Trust Co.
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】1999年
【审理法院】美国联邦上诉法院第二巡回区法院
【法 律 点】 提交可疑(发现已知的或值得怀疑的对联邦法律的违反行为,值得怀疑的与洗钱活动有关的交易或是对《银行隐私法案》的违反行为)活动报告者对其提交行为和在报告中的陈述是否可以免责?
Benion v. Bank One, Dayton, N.A.
 
【国  别】 美国 / United States
【判决时间】1998年
【审理法院】美国联邦上诉法院第七巡回区法院
【法 律 点】 是否可以用最低限度重复的信贷交易来定义“开放式”信贷?
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