【案件名称】
Eisenberg v. Wachovia Bank, N.A.
【国  别】 美国 / United States
【审理法院】 联邦上诉法院第四巡回区法院
【判决时间】 2002年
 

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Eisenberg v. Wachovia Bank, N.A.
法律点

银行是否应当为其没有发现开立并经营欺诈性银行账户的行为承担疏忽责任?

关键词
欺诈 虚假陈述 电子调拨 Fraud False statement
法律依据

  ……

判决理由

  本案主要涉及通过联储专线系统进行电子调拨时银行的职责和义务问题。共经历两次审理。
  初审法院在审理后同意了被告的申请,终结性地驳回原告的诉讼。
  二审法院认为本案争议的焦点是:原告的两项过失诉讼请求是否应被联邦储备理事会的《J规章》(Reguation J)排除适用。
  法院主要判决理由是:
  一、《J规章》的B分部分写入了《统一商法典》第4A条,采自第4A条的规则是在联储专线资金调拨中,确定所有当事人的权利、义务和责任……

案件背景

  本案是一起关于通过联……

案情

  在本案中,某人向原告作出虚假陈述,声称自己是一家大型金融证券公司的高级副总裁,说服原告进行一笔伪装存在的投资。依照该人的指示,原告通过电子网络向被告位于北卡罗来纳州的一家分行转入100万元资金,存入……

相关判例

  Fidelity Fed. Sav. & Loan Ass'n v. de la Cuesta案,判定如果州法“形成了对实现和实施国会的全部目的和目标形成障碍时”,州……

  ……
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